Loading...
HomeMy WebLinkAbout2015-06-05 Special Meeting Workshop Packet BOARD OF DIRECTORS   SPECIAL SESSION  TROPHY CLUB MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 1  100 MUNICIPAL DRIVE  TROPHY CLUB, TEXAS 76262    JUNE 5, 2015 10:00 A.M. Svore Municipal Boardroom    SPECIAL SESSION  CALL TO ORDER AND ANNOUNCE A QUORUM    WORKSHOP    1. Consider and take appropriate action regarding proposed water and sewer rates including:    a. Summary and review of rate model developed by J. Stowe Group (aka NewGen Strategies).  b. Water rate assumptions and proposed rates.   c. Sewer rate assumptions and proposed rates.   d. Set dates for public hearing, rate adoption, and effective date of rates.    Attachment: Rate Committee meeting summary    ADJOURN    CERTIFICATION    THE STATE OF TEXAS §  COUNTIES OF DENTON AND TARRANT §   THIS CERTIFIES THAT ON JUNE 2, 2015 BY 10:00 A.M. A COPY OF THE ABOVE NOTICE OF TROPHY CLUB MUNICIPAL  UTILITY DISTRICT NO. 1, BOARD OF DIRECTORS SPECIAL  MEETING TO BE HELD ON FRIDAY, JUNE 5, 2015 AT 10:00  A.M., WAS POSTED ON THE FRONT WINDOW OF TROPHY CLUB MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 1  ADMINISTRATION BUILDING LOCATED AT 100 MUNICIPAL DRIVE, TROPHY CLUB, TEXAS, WHICH IS A PLACE  CONVENIENT TO THE PUBLIC WITHIN THE BOUNDARIES OF THE DISTRICT.   A  COPY OF THIS NOTICE WAS   ALSO    PROVIDED   TO   THE   COUNTY   CLERKS   OF   DENTON   AND TARRANT  COUNTIES  TO  BE POSTED  ON  THEIR   WEBSITES  OR  AT  A  PLACE  CONVENIENT  TO  THE PUBLIC PURSUANT TO SECTION 49.063 OF THE WATER CODE  AND SECTION 551.054 OF THE OPEN MEETINGS ACT, CHAPTER 551 OF THE TEXAS GOVERNMENT CODE.        LAURIE SLAGHT, DISTRICT SECRETARY  Trophy Club Municipal Utility District No. 1 1 of 3 June 5, 2015 Special Session - Agenda Packet Rate Committee Meeting Summary  May 29, 2015 at 2:00 p.m.    Present: Jim Thomas  Terri Sisk  Jennifer McKnight    Jim Hase  Renae Gonzales          The meeting came to order at 2:00 p.m.     The committee reviewed assumptions in the original model developed by the consultant.  It was noted that the model  captures the correct percentages related to fixed costs (making up the base rate) and variable costs (making up the  volumetric rates).  As discussions ensued staff explained that costs are totally separated for water and sewer to  encompass only the rates associated with each to cover the costs associated with each.      The committee first reviewed the proposed rates for water service.  Within the model, staff included 100% recovery of  expended/committed reserves used for water service and increased costs for operations.  Reserve recovery includes the  Fort Worth Regional Water Line Project and the Water System Study.  Staff also included $300,000 for water system  capital improvement projects in FY 2016.  The committee wanted to continue to work towards AWWA meter equivalency  rates as started last year but did not want to move to 100% of equivalencies this year (i.e. continue to move towards  equivalencies over time).  Water rates for FY 2016 were calculated as shown in Table 1.    Next, the committee reviewed four scenarios for sewer rates: status quo with 18K cap for residential (Table 2), no cap  for residential (Table 3), winter averaging for residential (Table 4), and a flat fee for all users (Table 5).  In the first three  scenarios, there was no cap for commercial and in the fourth scenario commercial would pay the same flat rate as  residential.  In all of the scenarios, staff included the new revenue bond payments for the wastewater treatment plant  upgrade, increased operational costs, and $300,000 for wastewater system capital improvement projects in FY 2016.    The committee requested that staff prepare comparisons of current and proposed rates for each scenario based on the  following volumes of water used to present at the workshop: for residential: 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 and  30,000 gallons; for commercial: 25,000, 50,000, 75,000, 100,000 and 125,000 and 150,000 gallons.  The meeting adjourned at 4:55 p.m.  TABLE 1: Water Rates      Residential and Commercial Base Rates  Meter Size  Current FY 2016  3/4" ‐ 5/8"  12.71 12.99 1"  16.71 20.39 1.5"  26.42 32.23 2"  38.06 46.43 3"  65.23 79.58 4"  104.04 126.93 6"  201.06 245.29 8"  0.00 0.00        Residential and Commercial Volumetric Rates     Current FY 2016  0‐6,000   2.70 3.03 6,001‐17,000    3.14 3.53 17,001‐25,000    3.64 4.09 25,001‐50,000  4.23 4.75 50,0001 +   4.91 5.52   Trophy Club Municipal Utility District No. 1 2 of 3 June 5, 2015 Special Session - Agenda Packet TABLE 2: Wastewater Rates Status Quo   Residential and Commercial Base Rates     Current FY 2016     14.58 15.35        Residential and Commercial Volumetric Rates     Current FY 2016      2.50 2.63 TABLE 3: Wastewater Rates No Cap Res & Com  Residential and Commercial Base Rates     Current FY 2016     14.58 14.58        Residential and Commercial Volumetric Rates     Current FY 2016      2.50 2.50 TABLE 4: Wastewater Rates Winter Averaging  Residential and Commercial Base Rates     Current FY 2016     14.58 19.10        Residential and Commercial Volumetric Rates     Current FY 2016      2.50 3.28 TABLE 5: Wastewater Rates Flat Fee    Residential and Commercial Base Rates     Current FY 2016     14.58 47.68        Residential and Commercial Volumetric Rates     Current FY 2016      2.50 N/A    Trophy Club Municipal Utility District No. 1 3 of 3 June 5, 2015 Special Session - Agenda Packet